Investigan a Mónica Rivero por lavado de activos: US$ 7,6: y $ 1,4:

Actualidad

2/03/2019 13:56

Investigan a Mónica Rivero por lavado de activos: US$ 7,6: y $ 1,4:

La Justicia había actuado bajo reserva, lo que permitió hace tiempo saber que el monto denunciado por Lestido era más que el divulgado.

Ahora presa por estafa y falsificación de documentos, Mónica Rivero será investigada por la Fiscalía de Crimen Organizado por un delito de lavado de activos, confimó a ECOS el fiscal por esta causa, Luis Pacheco. La maniobra de la exjefa de Finanzas de la automotora Julio César Lestido duró al menos 10 años sin que nadie se diera cuenta. Tiempo antes de su desaparición, en enero de 2017, la empresa había denunciado la faltante de 200.000 dólares.

Rivero desapareció, cuando su marido la dejó cerca de una peluquería en el Buceo, el 13 de febrero de 2017.

En abril de ese año, a través de una auditoría externa, la empresa informó que el monto ascendía a 2.500.000 de dólares. Ahora, se conoció que poco tiempo después después Lestido volvió a ampliar la denuncia y aportar nuevos balances donde se estimó que el robo de su empleada alcanzó los 7.622.233 dólares y 1.435.044 pesos, según informó Subrayado y confirmó ECOS con la abogada de Rivero, Fabiana González Raggio.

Esta prueba documental aportada por el denunciante fue en lo que se basó la jueza en lo Penal de 24° Turno, Ana Ruibal, para determinar su procesamiento con prisión el jueves, señaló González.

Las actuaciones de la Justicia siempre estuvieron bajo reserva durante estos dos años, incluso para la propia defensa de la familia de Rivero. Por eso, fue luego de procesada que se pudo saber que el monto de la estafa era sensiblemente superior a lo que se había informado en su momento.

Por su parte, el fiscal Pacheco señaló que el juzgado penal de 24° Turno, remitirá a Crimen Organizado el testimonio de las últimas actuaciones con el fin de comprobar si Rivero cometió un delito de lavado de activos, además del de estafa. Pacheco indicó que el primero es uno de los delitos precedentes al segundo.

"Es parecido a lo que pasó con Eugenio Figueredo", recordó. "El lavado de activos implica transformar dineros ilícitos y darle una experiencia de dineros lícitos, o comprando bienes o jugando en el casino", explicó.

Lo primero que se debe esperar es si la defensa de Rivero apela la decisión de la Justicia. Hasta el momento, según dijo la propia abogada, no lo tiene decidido. Tiene un plazo de cinco días hábiles a partir del viernes, que fue la notificación del auto de procesamiento. Si apela, el expediente puede demorar más tiempo en llegar a la Fiscalía de Crimen Organizado.

Por esta razón, Pacheco señaló que "no es inminente ninguna resolución ni una nueva citación". "El delito de lavado de activos se se castiga más duramente que la estafa", dijo Pacheco aunque aclaró que primero se deberá determinar si hay elementos o no para este delito.