Se investiga si Balcedo lavó dinero en el país

Publicado: 8/01/2018 16:20
Se investiga si Balcedo lavó dinero en el país

La Secretaría Antilavado, el Banco Central, la DGI y la policía trabajan para buscar si existe origen delictivo en los fondos.

La Fiscalía de Maldonado creó un equipo multidisciplinario para investigar el presunto lavado de activos del sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Para ello, citó a la Secretaría Antilavado, al Banco Central, a la DGI y a la policía que trabaja en el área de Crimen Organizado.

“El equipo se reúne con la fiscal, cada uno busca en su ámbito de actuación toda la información que puede haber sobre inmuebles, autos, fondos en los bancos. Después también se ven los movimientos comerciales y las transacciones. Lo que se trata de buscar acá es el origen delictivo de los fondos”, dijo a ECOS el responsable de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa.

El pedido que viene de Argentina es el que menciona el lavado, en concreto, evasión tributaria y lavado de activos. El pasado 20 de diciembre Uruguay aprobó una nueva ley antilavado y a partir de ahí, la defraudación tributaria es precedente del lavado de activos como sucede en Argentina. “Pero si el caso es anterior, como parece ser este, y se comprueba solo la evasión tributaria no habría lavado, tendría que haber otro delito, como droga o corrupción o lo que fuera. Eso es lo que se trata de determinar en la investigación”, explicó el funcionario.

El equipo multidisciplinario, que va a analizar toda la nueva información que se obtuvo, empezará a trabajar esta semana. Según Espinosa, en el plazo de un mes o incluso antes se podría tener una idea de lo que pasó. Sin embargo, aclaró que el tiempo que se demore también depende de la información que llegue de Argentina.

Eventualmente, si se prueba que hubo un lavado de activos, lo que se allanó en la propiedad de Balcedo, va al Fondo de Bienes Decomisados que administra la Presidencia junto con la Secretaría Nacional de Drogas y la Secretaría Antilavado. Esos bienes luego se vuelcan a la policía y a otros organismos que combaten el lavado de activos. “Eso es a largo plazo, lleva uno o dos años por lo menos determinar la causa, decretar el descomiso, incluso la persona tiene derecho a defensa”, indicó Espinosa.