El empresario Francisco Sanabria fue procesado con prisión

Por: Leonel García

Actualidad

2/04/2017 00:42

El empresario Francisco Sanabria fue procesado con prisión

Así lo confirmó a ECOS el juez Marcelo Souto. Fue por apropiación indebida, falsificación ideológica y librar cheques sin fondo.

Cuando aún le quedaban unas doce horas para tomar una resolución, el juez en lo Penal de 10° Turno de Maldonado, Marcelo Souto, accedió al pedido del fiscal Rodrigo Morosoli y resolvió en los primeros minutos de este domingo procesar con prisión al empresario Francisco Sanabria, propietario del cerrado Cambio Nelson, por delitos de apropiación indebida, falsificación ideológica y librar cheques sin fondo.

Así lo confirmó a ECOS el propio magistrado.

El juez accedió prácticamente en todo al pedido del fiscal. También hubo procesamientos con prisión para Nelson Calvete, ex gerente de la firma, y la contadora Soledad Ubilla, oficial de cumplimiento del Cambio Nelson ante el Banco Central del Uruguay (BCU). En ambos casos se les imputó un delito continuado de apropiación indebida, como coautores; a la mujer, además, se le adjuntó coautoría de falsificación ideológica.

A la contadora Beatriz Silva también se le imputó coautoría de falsificación ideológica. Pero en este caso el procesamiento fue sin prisión.

A Humberto Capote, ex presidente del BCU durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000), contador externo y asesor de la firma, se lo continuará indagando. Pese a que el fiscal Morosoli había recomendado su procesamiento con prisión, el juez Souto consideró que no tenía suficientes pruebas y ordenó su diligenciamiento. Capote fue dejado en libertad pero, según precisó el magistrado a ECOS, "tiene fronteras cerradas y el pasaporte incautado".

El juez Souto también accedió al pedido del fiscal de enviar las actuaciones al Juzgado de Crimen Organizado de Montevideo para que se investigue si hubo lavado de activos.

Fiscal

Según la vista del fiscal Morosoli, difundida cuando anochecía el sábado, en el Cambio Nelson "además de la operativa natural de una casa de cambio", se recibían "fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de los depositantes, funcionando como una suerte de 'cuenta corriente', en contravención con la reglamentación vigente para las casas de cambio".

Esta actividad se realizaba desde los comienzos de la operativa del cambio, a fines de los 90.

Francisco Sanabria era el único accionista de esa casa cambiaria, que le pagaba un mayor interés que un banco a los clientes que le confiaban elevadas sumas. Nelson Calvete aparece como uno de los captadores de clientes y, de acuerdo con el documento, desde los inicios fue uno de los directores del emprendimiento, "al punto que el negocio lleva su nombre". Soledad Ubilla fungía como oficial de cumplimiento ante el BCU y "mano derecha" de Sanabria. Humberto Capote era contador externo y asesor.

Francisco Sanabria es hijo de Wilson Sanabria, fallecido en 2015, ex senador colorado, conocido empresario de Maldonado y principal impulsor de Cambio Nelson hasta su muerte. Él y Calvete eran las principales cabezas de la casa cambiaria desde el inicio. Y Capote era amigo de Wilson Sanabria.

Francisco Sanabria tenía un estilo de vida "ostentoso", según indica la vista. La investigación asegura que usó a la casa cambiaria "como un medio para captar capital a través de los depósitos de su clientela, el que posteriormente era desviado hacia las cuentas de sus sociedades comerciales".

El documento menciona cinco de las actividades comerciales en las que tenía participación Sanabria.

También señala que se le informaba al BCU "una exposición notoriamente distorsionada de la operativa real (del Cambio), en relación a las normas contables vigentes”

Paralelamente, señala que en la sede judicial se recibieron seis denuncias de libramiento de cheques sin fondo por un total de aproximadamente medio millón de dólares. También está la "semiplena prueba" que las retribuciones a los empleados -responsabilidad de Beatriz Silva- no estaban adecuadamente documentadas.

(Vea la vista fiscal)

Antecedentes

El Cambio Nelson, con once sucursales en cinco departamentos, cerró sorpresivamente el 22 de febrero. Un día después, Sanabria se fue del país antes de que la Justicia pudiera decretarle el cierre de fronteras por librar cheques sin fondo y apropiación indebida de dinero. Su fuga dejó a 99 funcionarios del Cambio Nelson sin trabajo y deudas en el entorno de diez millones de dólares.

En el Cambio Nelson se recibían depósitos, algo que el BCU prohibe en este tipo de negocios. Dos días después de irse del país, se difundía un audio de Sanabria en el que aseguraba estar "a dos horas" del país y que "iba a dar la cara".

Interpol lo tenía ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos. Recién el 31 de marzo volvió al país.