Juez argentino cita al presidente de Peñarol por causa Lázaro Báez

Actualidad

26/06/2016 10:02

Juez argentino  cita al presidente de Peñarol por causa Lázaro Báez
uan Damiani Sobrero aparecería recibiendo transferencias en su empresa Redwood Associates Corp., desde Helvetic Services Group.

Casanello indagará a los hijos de Lázaro Báez, al uruguayo Juan Pedro Damiani, a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

Tras el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) al juez Sebastián Casanello que detenga a Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez, por ser beneficiarios de una cuenta en Suiza con una suma de 25 millones de dólares, juez y fiscal hablaron a la prensa sobre la causa.

Recién regresados de Suiza, el juez Casanello junto con el fiscal Guillermo Marijuán afirmaron frente a la prensa que se constataron cuentas en el exterior, de dinero que luego habría regresado a la Argentina, y se habrían comprado inmuebles.

El escrito del juez Casanello, que llama a indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez, también cita para el mes entrante a Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol, por una operación similar por la que se indaga a los hijos de Báez.

"Así como se expone la maniobra realizada por Teegan con Tyndall Limited,se da cuenta de otra operatoria similar que habría llevado adelante Helvetic ServicesGroup S.A. con la firma Redwood Associates Corp., dirigida por el ciudadano uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero", señala el informe de los funcionarios judiciales.

"En ese punto -explica el escrito- la Unidad de Información Financiera refiere a una anterior presentación de fecha 9 de mayo de 2016, en la que se hizo mención que Juan Damiani Sobrero sería, junto a Enrique Wagner, beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en la República de Liechestein, a nombre de Helvetic Services Group, sociedad gerenciada por Néstor Marcelo Ramos y radicada en Suiza".

El informe judicial indica que, a su vez, "Damiani Sobrero sería socio de Juan Ramón Fernández Methol, quien resultaría ser el único firmante de la totalidad de las cuentas bancarias en Leichestein. También sería socio de la firma uruguaya Damiani y Asociados, uno de los principales clientes del Estudio Mossack Fonseca, mediante el cual Patricia Amonategui habría constituido las 123 empresas relacionadas con Aldyne S.A. en el Estado de Nevada, E.E.U.U.

"Así .especifica el escrito- Juan Damiani Sobrero aparecería recibiendo transferencias en su empresa Redwood Associates Corp., desde Helvetic Services Group, específicamente serían tres transferencias de esta última empresa, y desde una de sus cuentas radicadas en el LGT Bank de Vaduz, Liechestein, a la cuenta n° 345411 a nombre de Redwood Associates Corp., en el Citibank de Ginebra, Suiza"

La primera de ellas habría tenido lugar el día 16 de noviembre de 2010, por la suma de un millón seiscientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y dos dólares estadounidenses (U$S 1.687.872).

La segunda de dichas transferencias, el día 24 de febrero de 2011, por la suma de U$S 1.391.219. La última de las transferencias detectadas se habría llevado a cabo, el día 05 de enero de 2013, por la suma de de U$S 223.000.

Según la UIF argentina "esos movimientos sin justificación aparente, en atención a las personas físicas que aparecen involucradas, son sospechosos de estar asociados a las maniobras investigadas en la presente causa".



Asimismo, además de convocar a indagatoria a Luciana, Leandro y Melina Báez y Juan Pedro Damiani, se citó a Martín Báez para que amplíe su declaración, al igual que a Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.