Vinculan al dinero K con la financiación de obra pública en Uruguay

Actualidad

2/05/2016 18:47

Vinculan al dinero K con la financiación de obra pública en Uruguay
Facebook Graciela Ocaña/ La legisladora argentina viajó a Montevideo para aportar datos a la Justicia.

La diputada Gabriela Ocaña presentó documentos que involucran a cuatro bancos de plaza y estudios jurídicos.

La diputada argentina Graciela Ocaña, denunció ante el juzgado uruguayo especializado en Crimen Organizado, que el dinero involucrado en la "ruta del dinero K", financió obras públicas en la ciudad de Montevideo.

Ocaña visita este lunes la capital uruguaya para presentar nuevas pruebas en el marco de una causa que investiga el lavado de dinero proveniente de Argentina. Entre los documentos presentados por la legisladora, indican que el empresario argentino Lázaro Báez movió hacia y desde Uruguay U$S 15 millones de dólares, a través del Aeropuerto Internacional de Melilla y el de la ciudad de Carmelo.

La maniobra involucra a cuatro bancos de plaza y cuatro estudios jurídicos entre los que está el del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, a quien se lo vincula no solo a la creación de empresas offshore sino también a las propias maniobras de lavado, según la documentación aportada por Ocaña.

A su vez, la legisladora solicitó a la justicia uruguaya investigar más propiedades de Báez en Uruguay así como solicita que sean devueltos a Argentina el dinero que se pagó por El Entrevero.

Estudio Damiani desmiente

El estudio jurídico Damiani, emitió un comunicado esta tarde en el que se considera una “falsedad las declaraciones de la diputada Graciela Bianchi”, quien en entrevista con El Observador TV afirmó hoy que el presidente de Peñarol trabajó para Báez.

“Nuestra firma comunica a la opinión pública que jamás hemos conocido, tratado y menos aún asesorado a Báez, por lo que jamás podríamos haber trabajado para él cuando no se tuvo siquiera el más mínimo vínculo”, expresa el texto firmado por Sandra Morales, jefa de cumplimiento del estudio.

A su vez, indica que la relación profesional del Estudio con la “sociedad fiduciaria Helvetic Service Group SA, fue oportunamente en forma espontánea" y agrega que "se ha presentado documentación explicativa ante las autoridades pertinentes en materia de prevención de Lavado de Activos". Concluyendo que la firma es la principal interesada en esclarecer el tema, "por el irreparable daño reputacional que esta situación" les causó.

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