El gobierno explicó por qué fallaron los controles en torno a Balcedo

Publicado: 14/03/2018 16:01
El gobierno explicó por qué fallaron los controles en torno a Balcedo

De todos los organismos involucrados, solo la Dirección de Aduanas abrió una investigación interna para detectar posibles irregularidades.

Pobre autocrítica y falta de reflexión. Esa es la conclusión a la que los diputados de la oposición arribaron este miércoles, luego que seis organismos del Estado comparecieran ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a los efectos de explicar los controles, o la falta de ellos, en torno al caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo.

"Nos deja una sensación de que hubo una notoria ausencia de controles", dijo a ECOS el diputado nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo), que marcó su asombro al no haber saltado "ninguna alarma" previa que permitiera detener antes a Balcedo.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades del MEF giraron en torno a la "ausencia de legislación" que garantizara la detección temprana y una mayor fiscalización de la operativa de Balcedo, detenido bajo acusación de lavado de activos, tráfico de armas y contrabando.

Desde el Banco Central se sostuvo, por ejemplo, que la normativa no obligaba a las instituciones financieras a reportar alguna sospecha sobre eventuales irregularidades en los depósitos de cofres fort. Allí tenía Balcedo gran parte de los US$ 7 millones que le fueron incautados al momento de su detención.

Si bien admitió que eso es parcialmente verdad, Penadés sostuvo que existen suficientes mecanismos que habrían permitido detectar mucho antes el accionar del argentino.

Por ejemplo, las autoridades no supieron explicar cómo hizo Balcedo para ingresar el dinero a Uruguay. Algo que, debido a que no tenía actividad lucrativa a nivel local, debió suceder a través de vuelos o por vía terrestre a través de alguno de los pasos de frontera.

"Ingresó también armas, autos de alta gama y, se sospecha, tiene conexiones con el narcotráfico en su país. Me parece que no serían necesarias nuevas leyes para que el Estado estuviera enterado de lo que sucedía", dijo.

Penadés dijo percibir una notoria "falta de coordinación" entre los distintos organismos públicos encargados de controlar este tipo de situaciones, lo que a su juicio permitió que Balcedo actuara libremente todos estos años.

La Dirección Nacional de Aduanas es el único organismo estatal que tiene abierta una investigación administrativa para clarificar si sus funcionarios cometieron alguna omisión que pudo facilitar la operativa del argentino o motivar alguna falla en los controles

Los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones indicaron que Balcedo ingresó 384 veces a Uruguay, proveniente de su país, desde el año 2007, algo que "rompe los ojos", según Penadés y ante el cual las autoridades deberían haber actuado.

A los legisladores les llamó la atención el hecho, revelado ante la comisión, de que el sindicalista argentino jamás haya intentado realizar el trámite para obtener su residencia legal.

A su vez, y según el Banco Central, no existe ninguna cuenta bancaria a su nombre en ninguna institución financiera a nivel local.

La Secretaría Nacional Antilavado eludió responder si están bajo investigación algunas personas o entidades vinculadas a la operativa y obligadas a reportar eventuales actividades sospechosas sobre lavado de activos.

Las autoridades se ampararon en la reserva que les impone el proceso judicial abierto sobre el acusado.

De todas formas, se sabe que se encuentran bajo análisis un escribano, un abogado, una inmobiliaria y un arquitecto.

Las eventuales fallas en los controles fueron reafirmadas por el colorado Conrado Rodríguez. "Balcedo ingresó al país siete millones de dólares, armas, autos, compró inmuebles y nada de eso pudo ser explicado", dijo.

Desde el Frente Amplio, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) marcó la "paradoja" en que incurrió la oposición al cuestionar la actuación oficial en torno a Balcedo.

"Quienes se opusieron a normas de control de lavado en las leyes de Inclusión Financiera, Transparencia Fiscal y Lavado de Activos hoy se rasgan las vestiduras" dijo, en referencia directa al Partido Nacional.